سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات مبدأ أعرف عميلك

تقوم الشركة بعمل إجراءات العناية الواجبة عند إنشاء علاقة جديدة من خلال اتباع سياسات وإجراءات معرفة هوية العميل طبقًا للتعليمات المنصوص عليها من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتية، وذلك بغرض حماية سلامة وأمن الشركة. ويتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء لغرض الحد من خطورة بعض العملاء، وللحماية من مخاطر تتعلق بالسمعة والتشغيل والقانون، والتي قد ينتج عنھا خسائر مالية كبيرة.

التدريب

لدى الشركة خطة واضحة لتقديم تدريب دوري لموظفيها كافة لأهمية سياسات التعرف على الهوية ومتطلباتها، والتوعية بمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعريف بالأنظمة والقوانين المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وما يستجد من تعاميم ذات صلة، سواء من هيئة التحريات الكويتية أو من الهيئات الدولية المماثلة.

ملخص محتويات الدورة التدريبية

المتابعة والتطوير

تعمل الشركة بشكل دوري على متابعة خطة العمل والإجراءات المتبعة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث طرق وتدابير أفضل للحصول على نتائج أفضل للحد من العمليات المشبوهة.