جميع الحقوق محفوظة | كاڤيو للوساطة المالية 2010
تباشر الشركة إجراءات العناية الواجبة، عند إنشاء علاقة جديدة من خلال اتباع سياسات وإجراءات معرفة هوية العميل، طبقًا للتعليمات المنصوص عليها من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتية، وذلك بغرض حماية سلامة وأمن الشركة. ويتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء لغرض الحد من خطورة بعض العملاء، وللحماية من مخاطر تتعلق بالسمعة والتشغيل والقانون، التي قد ينتج عنھا خسائر مالية كبيرة.
لدى الشركة خطة واضحة لتقديم تدريب دوري لموظفيها كافة، لأهمية سياسات التعرف على الهوية ومتطلباتها، والتوعية بمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعريف بالأنظمة والقوانين المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وما يستجد من تعاميم ذات صلة، سواء من هيئة التحريات الكويتية أو من الهيئات الدولية المماثلة.
تتابع الشركة دوريًا خطة العمل والإجراءات المتبعة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استحداث طرق وتدابير أفضل، للحصول على نتائج أفضل، للحد من العمليات المشبوهة.
جميع الحقوق محفوظة | كاڤيو للوساطة المالية 2010